Implementatiemanager

Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) is onderdeel van het Bestuursdepartement MJenV. Het Bestuursdepartement ondersteunt MJenV op het gebied van onder meer veiligheid, drugsbeleid, (jeugd)criminaliteit, wetgeving en handhaving. Het gaat hierbij om het maken van beleid op zowel nationaal als internationaal gebied. DGO staat voor de doorlopende opgave om de georganiseerde criminaliteit en de ontwrichtende en ondermijnende effecten daarvan op de samenleving terug te dringen. Belangrijke elementen bij de aanpak zijn het verstoren van criminele verdienmodellen (in het bijzonder de drugsproductie en -handel), het oprollen van criminele netwerken, het afpakken van crimineel vermogen, het versterken van een effectieve preventie gericht op het voorkomen van criminele carrières en het verhogen van de sociale en fysieke weerbaarheid en integriteit. De bestrijding draagt bij aan duidelijke normstelling tegen ondermijnende criminaliteit en aan het minder aantrekkelijk maken van het vestigingsklimaat voor criminelen. Programma Directie DGO regie afpakketen heeft de ambitie om criminele geldstromen, crimineel vermogen en bijbehorende investeringen te verminderen waardoor de invloed van de onderop de bovenwereld afneemt. De afpakketen is ‘een complex geheel van processen en organisaties dat tot doel heeft om financiële opbrengsten en goederen uit criminele activiteiten strafrechtelijk te ontnemen’. Het afpakken van crimineel vermogen is zowel juridisch als praktisch een ingewikkelde opgave en kent zowel een beleidsmatige als een beheersmatige kant. De betrokken partijen in deze keten richten zich op criminele geldstromen en het afpakken van crimineel vermogen. Zo werken het Openbaar Ministerie, Politie en de Bijzondere Opsporingsdiensten samen aan de intensivering van de focus op criminele geldstromen.

Het project is omvangrijk en complex en kent een hoog politiek afbreukrisico. Er wordt gewerkt met een veelheid aan belanghebbenden en organisatieculturen. In het kader van de rijksbrede aanpak van fraude wordt Financial Intelligence gebruikt om criminele geldstromen en vermogen in beeld te brengen om criminele feiten te achterhalen en criminele winsten af te pakken. De Europese Commissie heeft een richtlijn gelanceerd om dit financieel rechercheren effectiever te maken via het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB), dat sinds 2020 operationeel is.

Context AMLD6 en Iwt

De implementatie van de zesde antiwitwasrichtlijn (AMLD6) en de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Iwt) brengt wijzigingen voor het VB met zich mee, zoals aanvullende gegevenslevering door reeds aangesloten financiële dienstverleners, aansluiting van nieuwe partijen (o.a. aanbieders van cryptoactivarekeningen, virtuele IBAN’s, effectenrekeningen en kluizen) en het aansluiten van toezichthouders als gebruiker van het VB waar nodig.

Doel van de opdracht

Realiseren van de doelen van de implementatiefase binnen duidelijke (project)kaders, bindende afspraken maken met financiële dienstverleners en overheidsorganisaties om tijdige aanpassingen in ICT-systemen en aansluiting op het VB-koppelvlak te realiseren, en verificatie van nakoming inclusief impactanalyse en alternatieve strategieën bij niet-nakomen.

Werkzaamheden:

• Opstellen, afstemmen en uitvoeren van een integraal implementatieplan voor project VB-AMLD6.
• Relatiebeheer, coördinatie en troubleshooting tijdens het implementatieproces.
• Bewaken van randvoorwaarden, uitgangspunten, afhankelijkheden en risico’s van de implementatie.
• Plannen en realiseren van aansluitingen van financiële dienstverleners en toezichthouders, met inzicht in voortgang, in afstemming met de interne projectorganisatie.
• Warme overdracht van methoden, werkwijzen en documenten naar de beheersorganisatie bij afronding.

… lees de volledige omschrijving bij BlueTrail.