FEC Analist C - External Fraud

Startdatum: Zo snel als mogelijk

Duur: 1 jaar

Aantal posities: 1

Uren per week: 36

Schaal: 8

Standplaats: Utrecht Beneluxlaan 31-33, Hybride

ZZP niet mogelijk

Analist Externe Fraude – Administration & Request

Draagt bij aan fraudebestrijding en beschermt financiële integriteit door complexe dossiers te analyseren. Je maakt dagelijks impact in een rol waarin nauwkeurigheid essentieel is.

Jij & jouw functie

Analyseert complexe vorderingendossiers en neemt besluitvorming rondom EVA-hits en vorderingen. Als analist Externe Fraude bewaak je kwaliteit en zorgvuldigheid terwijl je schakelt met interne en externe partijen zoals opsporingsinstanties, en ondersteun je collega’s met jouw expertise. Dankzij je diepgaande kennis van hypotheek-, fraude-, CDD- en correspondentiedossiers beoordeel je dossiers nauwkeurig en juridisch correct.

Voorbeelden uit de praktijk

• Je beoordeelt een complexe vordering waarbij meerdere databronnen gecombineerd moeten worden.

• Je stemt inhoudelijk vorderingen af met opsporingsinstanties.

• Je voert een kwaliteitscontrole uit op een dossier en adviseert over vervolgstappen.

Top 3 verantwoordelijkheden

Beoordelen van complexe vorderingendossiers en bepalen welke informatie juridisch correct gedeeld mag worden met externe partijen; daarnaast verzamel je zelfstandig ontbrekende informatie om dossiers volledig en zorgvuldig uit te leveren.

Beoordelen en afhandelen van EVA-hits met bindend advies en legt EVA-hits op nieuwe- en bestaande medewerkers, n.a.v. onboardingsproces HR screening, ter accordering voor.

Onderhouden van inhoudelijk contact met opsporingsinstanties zoals politie en FIOD over vorderingen en dossierinformatie.

Je draagt bij aan het verbeteren van processen en begeleidt collega’s in hun ontwikkeling binnen het vakgebied fraudeanalyse.

Jij & jouw talent

Afgeronde HBO/WO opleiding, aangevuld met 1–3 jaar ervaring als Senior analist externe fraude.

Je beschikt over juridische kennis en relevante wet- en regelgeving, waarbij kennis van het PIFI-protocol een pré is. Daarnaast ben je in het bezit van een diploma Straf- en Procesrecht of ben je bereid dit te behalen.

Diepgaande kennis van bancaire systemen en sterke dossieranalysevaardigheden.

Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Ruime communicatieve vaardigheden, met name ook in telefonisch contact.

Je bent 36 uur per week beschikbaar en flexibel inzetbaar, waaronder 2 tot 3 zaterdagen per kwartaal.