FEC Analist -Senior FEC Analist

Senior FEC Analist Trade Services

Als Senior FEC Analist Trade Services binnen het Pre Trade Review Team beoordeel je complexe trade-transacties voorafgaand aan uitvoering. Met je scherpe analyse van klanten, handelsdocumentatie, goederenstromen en betrokken partijen help je financiële criminaliteit, TBML- en sanctierisico’s te voorkomen.

Taken en verantwoordelijkheden

• Beoordelen van (complexe) trade-transacties en inzichtelijk maken van risico’s.
• Doorgronden van handelsstructuren met meerdere partijen en herkennen van TBML-signalen.
• Onderzoeken en analyseren van handelsdocumentatie, goederenstromen en geldstromen.
• Beoordelen van sanctierisico’s op klant-, transactie-, goederen-, schip- en landniveau en dit helder onderbouwen en vastleggen.
• Opstellen van EDR wanneer de situatie daarom vraagt.
• Samenwerken met collega’s uit Trade Finance, FEC, Sancties, Compliance en Legal.

Vereisten

• Opleiding: hbo werk- en denkniveau.
• Ervaring: minimaal 5 jaar ervaring binnen FEC, Compliance, Sancties, Trade Finance of handelsfinanciering.
• Kennis: AML/CFT, Wwft en sanctiewetgeving; ervaring met complexe klantstructuren, internationale handelsketens en TBML-risico’s.
• Talen: goede communicatievaardigheden in Nederlands en Engels.
• Beschikbaarheid: 36 uur per week.
• Contractvorm: zzp niet toegestaan.

Competenties

• Analytisch vermogen
• Oordeelsvorming
• Risicobewustzijn
• Samenwerken met impact
• Nieuwsgierigheid en durf om door te vragen
• Vermogen om bevindingen helder, onderbouwd en reproduceerbaar vast te leggen

Werkomgeving en voorwaarden

• Standplaats: Utrecht (hybride).
• Werkpatroon: standaard werkweek 36 uur; 2 verplichte kantoordagen per week.
• Voorkeur: kandidaten woonachtig in de omgeving (circa half uur reistijd).
• Omvang: 1 FTE.

Eisen

• We zijn op zoek naar 1 FTE
• Graag duidelijk in het motivatieveld aangeven of de kandidaat een vakantie
  heeft gepland en/of er sprake is van bijzonder verlof gedurende de looptijd
  van deze opdracht
• Mag worden
• Hybride werken: 2 verplichte kantoordagen per week
• Graag kandidaten die woonachtig zijn in de omgeving (circa half uur
  reistijd)
• Gewenste startdatum is 2 november 2026
• Hbo werk- en denkniveau
• Minimaal 5 jaar ervaring binnen FEC, Compliance, Sancties, Trade Finance of
  handelsfinanciering
• Kennis van AML/CFT, Wwft en sanctiewetgeving
• Ervaring met complexe klantstructuren, internationale handelsketens en
  TBML-risico’s
• Goede communicatievaardigheden in Nederlands en Engels
• Uur beschikbaar
• Wij ontvangen
• De kandidaat mag op maximaal één aanvraag tegelijkertijd aangeboden worden
• De kandidaat beschikbaar is voor de hele gevraagde periode in de aanvraag
• De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (paspoort of
  identiteitskaart), welke bij intake én op de startdatum van het contract
  geldig is en ter controle kan worden overlegd
• Geen kandidaten aanbieden via loondienst-midlance constructies
• Bij het voorstellen van een zzp’er indirect zal het contract via een fee
  only overeenkomst worden afgehandeld

Wensen

• Bij voldoende aanbod zullen wij de rol eerder sluiten dan de aangegeven
  deadline in de portal
• Graag duidelijk in het motivatieveld aangeven of de kandidaat een vakantie
  heeft gepland en/of er sprake is van bijzonder verlof gedurende de looptijd
  van deze opdracht
• Mag worden
• Graag kandidaten die woonachtig zijn in de omgeving (circa half uur
  reistijd)
• Hbo werk- en denkniveau
• Minimaal 5 jaar ervaring binnen FEC, Compliance, Sancties, Trade Finance of
  handelsfinanciering
• Kennis van AML/CFT, Wwft en sanctiewetgeving
• Ervaring met complexe klantstructuren, internationale handelsketens en
  TBML-risico’s
• Goede communicatievaardigheden in Nederlands en Engels

Vul je gegevens hieronder in, dan nemen we binnen 2 uur contact met je op om samen te kijken of er een match…

… lees de volledige omschrijving bij GreenPepper.